警稅合作 蕭山破獲虛開增值稅專用發(fā)票百億大案

5月15日是全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。近日，蕭山警稅通力合作，破獲了一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉一個跨多省連續(xù)作案的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙，抓獲28名嫌疑人，涉案發(fā)票總額354億余元。

2022年底，蕭山警方獲悉線索，杭州數(shù)家空殼公司涉嫌使用相同方式虛開增值稅專用發(fā)票，初步判斷為同一犯罪團伙所為，且涉案金額巨大。

蕭山警方對此高度重視，立即由偵查打擊部牽頭，抽調(diào)精干警力聯(lián)合杭州市稅務(wù)局第一稽查局等單位成立專案組，在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊和杭州市公安局經(jīng)偵支隊大力支持下，開展調(diào)查工作。經(jīng)進一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該團伙在杭州設(shè)立的空殼公司僅是冰山一角，實際關(guān)聯(lián)涉及浙江、江蘇、安徽等全國多省市數(shù)十家空殼公司。

專案組先后多次赴外省調(diào)查，調(diào)取全國300余家公司工商資料，梳理發(fā)票數(shù)據(jù)12萬余份，查詢銀行賬戶630余個、明細150余萬條，涉及資金體量過千億，最終研判出一個在全國跨多省設(shè)立公司虛開虛受增值稅專用發(fā)票的特大犯罪團伙。

在摸清犯罪團伙的基本情況后，蕭山警方及時組織180余名警力，會同20余名稅務(wù)稽查干部，同步開展收網(wǎng)行動，在省內(nèi)外抓獲28名嫌疑人，成功將該犯罪團伙一網(wǎng)打盡。

經(jīng)查，該犯罪團伙主要嫌疑人曾因虛開發(fā)票被判刑。通過交際應酬，結(jié)識了一些公司業(yè)務(wù)員，得知他們有利用虛開的發(fā)票抵扣的需求后，在利益驅(qū)使下重操舊業(yè)。

近年來，該犯罪團伙在浙江、安徽等地開設(shè)及收購數(shù)十家空殼公司，在沒有真實交易的情況下，以營利為目的，通過相互、連續(xù)跨省虛開增值稅專用發(fā)票牟取暴利，最后將發(fā)票虛開至山東、浙江等全國各地90余家公司，數(shù)量累計達10萬余份，合計354億余元。

目前，案件已進入移送審查起訴階段，相關(guān)工作正在進一步開展中。