平安產(chǎn)險(xiǎn)蕭山支公司積極開(kāi)展反洗錢(qián)遠(yuǎn)程培訓(xùn)工作

反洗錢(qián)一直是保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展必須履行的職責(zé)。近期，根據(jù)人民銀行反洗錢(qián)局、中國(guó)金融培訓(xùn)中心2022年反洗錢(qián)的培訓(xùn)要求，平安產(chǎn)險(xiǎn)蕭山支公司積極組織機(jī)構(gòu)相關(guān)反洗錢(qián)相關(guān)人員開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)。

據(jù)了解，此次培訓(xùn)涉及反洗錢(qián)各個(gè)方面，包括反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、反恐怖融資、配合開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管與調(diào)查等，要求學(xué)員在線學(xué)習(xí)并進(jìn)行階段性測(cè)試和終結(jié)性考試。培訓(xùn)結(jié)束后，中國(guó)金融培訓(xùn)中心將對(duì)總成績(jī)合格者統(tǒng)一頒發(fā)反洗錢(qián)崗位培訓(xùn)合格證書(shū)。

此次學(xué)習(xí)將有效地促進(jìn)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)履職效能的提升和反洗錢(qián)內(nèi)控制度的落實(shí)。