銀警聯(lián)動(dòng)齊發(fā)力 共筑反詐防火墻｜中信銀行杭州分行成功堵截多起電信詐騙

近日，中信銀行杭州分行通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)、源頭防控，成功堵截多起電信詐騙，以實(shí)際行動(dòng)筑牢反詐防線，切實(shí)保護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)免受詐騙損失。

2024年2月27日，一名男性客戶(hù)前往中信銀行杭州臨江支行辦理非柜面轉(zhuǎn)賬限額調(diào)整業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理在核實(shí)客戶(hù)當(dāng)前限額情況后，耐心地向客戶(hù)解釋提高限額需提供相關(guān)材料。在與客戶(hù)交談中，注意到客戶(hù)異常舉動(dòng)，大堂經(jīng)理隨即向客戶(hù)進(jìn)行深入溝通。經(jīng)了解，客戶(hù)表示前一天接到某工作人員電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己于2023年在抖音平臺(tái)上開(kāi)通過(guò)直播權(quán)限，如不及時(shí)關(guān)閉該權(quán)限，平臺(tái)會(huì)定期對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行扣費(fèi)?？蛻?hù)表示為避免平臺(tái)扣費(fèi)，已按照對(duì)方指示進(jìn)行操作，并在當(dāng)天用信用卡分別購(gòu)買(mǎi)了價(jià)格9000余元和10000余元的兩件商品，今天仍需用借記卡購(gòu)買(mǎi)相關(guān)商品，因此需要提高非柜面限額。根據(jù)客戶(hù)描述的情況，大堂經(jīng)理判斷客戶(hù)極可能受到詐騙，提示客戶(hù)停止操作，并告知客戶(hù)詐騙分子常利用抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以賬戶(hù)扣費(fèi)為由誘導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，并撥打96110進(jìn)行報(bào)案。民警到達(dá)支行進(jìn)行核實(shí)后，確認(rèn)對(duì)方為詐騙分子?！安皇莵?lái)銀行這一趟，我的錢(qián)就全給騙去了！謝謝你們！”客戶(hù)成功挽回上萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失，連連向支行工作人員和民警致謝。

無(wú)獨(dú)有偶，中信銀行義烏篁園支行近日也成功堵截了一起詐騙事件。據(jù)悉，一名女性客戶(hù)行色匆匆地來(lái)到支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，要求轉(zhuǎn)賬30000元到其他賬戶(hù)。柜員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)在回答轉(zhuǎn)賬用途、收款人信息等問(wèn)題時(shí)含糊不清。經(jīng)進(jìn)一步溝通了解，原來(lái)客戶(hù)在網(wǎng)上兼職刷單投入了5000元，客服表示需再轉(zhuǎn)入30000元便能全額取回。柜員意識(shí)到客戶(hù)可能遇到了電信詐騙，立即向會(huì)計(jì)經(jīng)理進(jìn)行了報(bào)告，并及時(shí)撥打了96110進(jìn)行報(bào)警。期間，支行工作人員一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊耐心地向客戶(hù)講解高發(fā)詐騙案例情形，幫助下載國(guó)家反詐APP。當(dāng)民警抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，銀行工作人員與民警一起勸導(dǎo)該客戶(hù)，最終，客戶(hù)意識(shí)到自己遇到了電信詐騙并跟隨民警一起去派出所進(jìn)行筆錄。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙花樣繁多，詐騙手段層出不窮，中信銀行杭州城東新城支行、杭州之江支行在一周內(nèi)通過(guò)警銀協(xié)作，連續(xù)堵截了兩筆可疑賬戶(hù)資金取現(xiàn)案件，構(gòu)筑起了一道反電詐、防電詐的堅(jiān)實(shí)屏障，切實(shí)保護(hù)了老百姓的“錢(qián)袋子”。

保護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全是金融工作者的責(zé)任和使命，中信銀行杭州分行將強(qiáng)化日常宣傳，立足陣地防范，加強(qiáng)員工案件防控教育，提升員工的識(shí)詐反詐能力，努力為客戶(hù)搭建堅(jiān)實(shí)金融安全防線，筑牢反詐防火墻，為營(yíng)造全民反詐的良好氛圍不懈努力！